深市上市公司公告（11月16日）

1、(000005)ST 星 源：临时股东大会通过修改股东大会议事规则等议案

ST 星 源2007年第2次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    1. 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
    2. 关于公司董事、监事薪酬的议案。
 
2、(000007)ST 达 声：董事会通过以1.35亿元出售深发地产90％股权的议案
ST 达 声第六届董事会第二十一次会议于2007年11月15日召开,通过了如下议案:
    (一)、关于以1.35亿元的价格出售公司持有新疆深发房地产开发投资有限公司90%股权的议案;
    (二)、深圳市赛格达声股份有限公司重大资产出售报告书(草案),
    (三)、聘请北京东方高圣投资顾问有限公司为本次交易的独立财务顾问的议案;
    (四)、聘请北京邦盛律师事务所为本次交易法律顾问的议案;
    (五)、聘请深圳鹏城会计师事务所为本次交易审计机构的议案;
    (六)、聘请北京中盛联盟资产评估有限公司为本次交易资产评估机构的议案。
 
3、(000008)*ST 宝投：临时股东大会通过投资新股申购等议案
*ST 宝投二00七年度第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过如下议案:
    1.公司章程修改案;
    2.股东大会议事规则修改案;
    3.关于投资新股申购的议案;
    4.公司部分董事监事薪酬事宜。
 
4、(000016)深康佳Ａ：临时股东大会通过聘请审计单位和购买责任保险的议案
深康佳A2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    1、关于聘请审计单位及支付审计费用的议案;
    2、关于购买责任保险的议案。
 
5、(000049)德赛电池：董事会通过控股子公司出售厂房等议案
德赛电池第五届董事会第四次会议于2007年11月13日召开,通过了如下议案:
    一、德赛能源出售厂房的议案。
    由于控股子公司惠州市德赛能源科技有限公司原有厂房已不能满足其生产经营所需的面积,故会议一致同意德赛能源以1060万元的价格,出售该处房产。
    二、德赛杰能增资的议案。
    由于惠州市德赛杰能电池有限公司的镍氢电池项目需要加大投入,会议一致同意公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司对德赛杰能增资300万元。
 
6、(000060)中金岭南：变更保荐代表人
中金岭南近日收到光大证券《关于变更保荐代表人的通知》,由于罗浩先生调离光大证券,光大证券指定朱文正先生接替罗浩先生的工作,担任保荐代表人。此次更换后,公司2006年向特定对象非公开发行股票的保荐代表人为:朱文正、张奇英。
 
7、(000063)中兴通讯：高级副总裁买卖公司股票
中兴通讯高级副总裁周苏苏女士于2007年11月12日买入公司A股股票10,000股,周苏苏女士在买入前按照买卖公司股票的相关操作程序进行了事前申报,但由于公司相关工作人员对高管买卖公司股票的相关法律法规理解有偏差,导致此次交易违反了高管买卖公司股票的有关规定。
    公司相关工作人员在意识到错误后,第一时间向深圳证券交易所报告了有关情况,并根据规定在深圳证券交易所诚信档案申报及披露。公司决定将周苏苏女士自前次卖出至本次买入所形成的差额收益归公司所有。
 
8、(000065)北方国际：12月3日召开2007年第三次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2007年12月3日上午9:00开始
    2、股权登记日:2007年11月29日
    3、会议地点:公司(北京)会议室
    4、召集人:董事会
    5、召开方式:现场投票
    6、会议审议事项:《北方万坤置业有限公司受让香港义鼎有限公司持有番禺富门花园房地产有限公司75%股权》的议案。
 
9、(000498)*ST 丹化：股票交易异常波动
*ST 丹化股票日均换手率累计异常。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
 
10、(000543)皖能电力：证监会豁免皖能集团要约收购义务
2007年11月14日,皖能电力控股股东安徽省能源集团有限公司收到中国证券监督管理委员会的批复,证监会同意豁免皖能集团因控股子公司安徽省新能创业投资有限责任公司受让安徽省电力公司持有的皖能电力股份而增持1100万股(占总股本1.423%),合计持有皖能电力65.7%的股份而应履行的要约收购义务。
    本次受让完成后,皖能集团及控股子公司合计持有公司股份50788万股,占公司总股本65.7%;其中,控股子公司新能创业持有5859万股,占公司总股本7.58%。
 
11、(000551)创元科技：临时股东大会通过修改公司章程和变更董事的议案
创元科技2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    2、关于变更董事的议案。
 
12、(000553)沙隆达Ａ：股票交易异常波动
沙隆达A股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。
    经核实,公司生产经营情况一切正常,不存在重大交易、重大投资等对公司造成重大影响的应披露而未披露的信息。
 
13、(000626)如意集团：临时股东大会通过控股子公司出资5300万元成立全资子公司的议案
如意集团2007年度第四次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    1、浙江远大进出口有限公司出资5300万元成立全资子公司--宁波远信物流有限公司。
    2、公司章程修正案。
    3、公司股东大会议事规则。
    4、公司董事会议事规则。
    5、公司监事会议事规则。
 
14、(000638)S*ST中辽：11月16日召开第一次债权人会议
S*ST中辽已于2007年10月11日着手进入破产程序,立案公告期为30日,公司于2007年11月5日向沈阳市中级人民法院申请和解,经法院裁定准许,于2007年11月16日召开第一次债权人会议。公司将积极配合法院进行破产和解程序,并争取在债权人会议上达成和解,达到减债的目的;进而可在完成和解协议之后,进行资产重组,争取公司早日恢复上市。截止目前,公司已无任何经营业务,公司存在破产清算的风险,在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性。
 
15、(000656)ST 东 源：500万股限售股份11月19日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市股数为5,000,000股。
    2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年11月19日。
 
16、(000721)西安饮食：临时股东大会通过修改公司董事会议事规则等议案
西安饮食2007年第二次临时股东大会于11月15日召开,通过如下议案:
    1、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;
    2、《关于公司投资管理制度的议案》;
    3、《关于公司关联交易管理办法的议案》;
    4、《关于公司财务与资金监督管理条例的议案》;
    5、《关于设立公司董事会财务与资金监督管理委员会的议案》;
    6、《关于公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案》;
    7、《关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案》。
 
17、(000738)ST 宇 航：临时股东大会通过修改公司章程部分条款的议案
ST 宇 航2007年第二次临时股东大会于11月15日召开,通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
 
18、(000777)中核科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
中核科技2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过如下议案:
    (一)关于公司董事会换届选举的议案;
    (二)关于公司监事会换届选举的议案;
    (三)关于修改<公司章程>的议案;
    (四)修改<股东大会议事规则>的议案;
    (五)修改<募集资金管理办法>的议案;
 
19、(000785)武汉中商：临时股东大会通过转让湖北世纪中商百货有限公司股权等议案
武汉中商2007年度第一次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过如下议案:
    1、《公司关于转让湖北世纪中商百货有限公司股权的议案》;
    2、《公司关于增补黄家琦为公司董事的议案》;
    3、《公司关于增补陈建军为公司监事的议案》。
 
20、(000792)盐湖钾肥：第二大股东转让公司18.49%股权尚未完成过户
关于盐湖钾肥第二大股东中国中化集团公司将其持有的盐湖钾肥股份141,907,561股,占盐湖钾肥总股本的18.49%转让给中化化肥有限公司事宜,根据中化集团的通知,目前《上市公司国有股份转让协议》的履行尚待获得中化化肥的母公司中化化肥控股有限公司独立股东的批准,故尚未完成股权转让价款的支付及股权的过户。
 
21、(000792)盐湖钾肥：临时股东大会通过控股子公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案
盐湖钾肥2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过公司控股子公司青海盐湖三元股份有限公司投资建设年产10万吨热溶精制氯化钾项目的议案。
 
22、(000806)银河科技：12月14日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年12月14日上午9:30
    2、召开地点:公司会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票方式
    5、股权登记日:2007年12月10日
    6、会议审议事项:《关于修改<公司章程>的议案》、《关联交易决策制度的议案》。
 
23、(000826)合加资源：办公地址变更
合加资源自2007年11月15日迁至新的办公地址,现将公司新址及相关联系方式公告如下:
    联系地址:湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层
    董事会办公室联系电话:(0717)6918566
    公司传真:(0717)6918783
    邮政编码:443000
    公司电子信箱:000826@eguard-rd.com
 
24、(000850)华茂股份：董事会选举詹灵芝为董事长，聘任王功著为总经理
华茂股份第四届董事会第一次会议于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    一、同意由詹灵芝女士担任公司第四届董事会董事长。
    二、聘任王功著先生为公司总经理,左志鹏先生为公司董事会秘书;聘任倪俊龙先生为公司常务副总经理,聘任王卫国女士和左志鹏先生为公司副总经理,聘任左志鹏先生为公司财务总监。
    三、《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。
 
25、(000850)华茂股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
华茂股份2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过了以下议案:
    1、《公司董事会换届选举的议案》。
    2、《公司监事会换届选举的议案》。
    3、《公司董事会专门委员会实施细则》。
    4、关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。
 
26、(000863)*ST 商务：百安隆实业受让公司股份38,870,220股
根据辽宁省高级人民法院民事裁定书,*ST 商务 第一大股东沈阳和光集团股份有限公司持有公司境内38,870,220 股及红股含转增股配股归买受人深圳百安隆实业发展有限公司所有。
 
27、(000893)广州冷机：临时股东大会增补赖宁昌为公司董事
广州冷机2007年第三次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过《关于增补赖宁昌先生为公司董事的议案》。
 
28、(000905)厦门港务：临时股东大会选举侯岳屏为监事
厦门港务2007年第一次临时股东大会于11月15日召开,通过如下议案:
    1、选举侯岳屏先生为公司第三届监事会监事;
    2、厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度。
 
29、(000951)中国重汽：董事会决定设立董事会专门委员会并选举委员
中国重汽三届董事会2007年第七次临时会议于2007年11月15日召开,通过以下议案:
    1、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
    2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
 
30、(000958)东方热电：临时股东大会通过聘请审计机构等议案
东方热电2007年第二次临时股东大会于11月15日召开,通过了以下议案:
    1、《关于提名李万军为独立董事候选人的议案》
    2、《关于聘请北京京都会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
 
31、(000962)东方钽业：董事会通过修订公司章程等议案
东方钽业三届十五次董事会会议于2007年11月14日召开,通过如下议案:
    1、修订《公司章程》。
    2、修订《股东大会议事规则》。
    3、修订《董事会议事规则》。
    4、修订《募集资金管理制度》。
    5、修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则条例》。
    以上第一、二、三、四项尚需经股东大会审议通过。
 
32、(000981)SST 兰光：重大诉讼仲裁执行令
关于SST 兰光为陕西省教育活动中心向中国建设银行股份有限公司深圳分行的买方信贷提供担保、与建行贷款合同纠纷案,近日,陕西省教育活动中心、SST 兰光、SST 兰光控股股东--深圳兰光经济发展公司和SST 兰光实际控制人--深圳兰光电子集团有限公司接到深圳市中级人民法院民事裁定书和执行令。其中民事裁定书裁定如下:
    “被执行人陕西省教育活动中心、甘肃兰光科技股份有限公司、深圳兰光经济发展公司、深圳兰光电子集团有限公司于本裁定送达后七日内按本院《关于强制被执行人财产申报若干问题的规定(试行)》的要求填写财产申报表并交至本院。”
    执行令命令如下:
    “现命令你公司等自本令送达之日五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务。如逾期不履行,本院将依法强制执行。”
    上述事件将可能对公司的生产经营活动和利润以及控股股东和实际控制人的重组工作产生影响。
 
33、(000988)华工科技：董事会通过向银行申请流动资金贷款的议案
华工科技第三届董事会第16次会议于2007年11月15日召开,同意公司向银行申请总额不超过8000万元的流动资金贷款以解决投资资金缺口。
 
34、(000996)捷利股份：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
捷利股份2007年第一次临时股东大会于11月15日召开,通过了如下议案:
    1、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    2、《公司董事会换届选举的议案》。
    3、《公司董事会专门委员会实施细则的议案》。
    4、《公司监事会换届选举的议案》。
    5、《公司利用自有资金8000万元进行新股申购的议案》。
    6、《关于独立董事津贴的议案》。
 
35、(000997)新 大 陆：28,676,700股限售股份11月20日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,676,700股。
    2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
 
36、(002001)新 和 成：获得基础配套设施投入等补助2044.3万元
新 和 成于2007年11月15日收到上虞市政府相关文件批复,公司获得基础配套设施投入补助1674.3万元和安全环保设施投入补助370万元。根据企业新会计准则相关规定,该两项补助款计入“递延收益”科目,按相关资产使用年限在以后年度分期摊销计入公司损益。
    上述事项不会对公司经营和业绩产生重大影响,预计影响公司2007年度利润总额增加约200万元。
 
37、(002002)江苏琼花：临时股东大会通过《公司章程修订草案》
江苏琼花2007年度第三次临时股东大会于2007年11月15日召开,审议通过《公司章程修订草案》。
 
38、(002015)霞客环保：董事长代行董秘职责
霞客环保董事邓鹤庭先生代行董秘职责已满三个月,在公司尚未正式聘任董事会秘书之前,由董事长陈建忠先生代行董事会秘书职责,公司将尽快确定董秘人选。
    董事长陈建忠先生联系电话:0510-86520126
    传真:0510-86520112
    E-mail:chenyf1203@126.com
 
39、(002021)中捷股份：临时股东大会通过变更公司注册资本及经营范围等议案
中捷股份2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    一、关于变更公司注册资本的议案;
    二、关于变更公司经营范围的议案;
    三、关于修改公司章程的议案;
    四、关于董事薪酬的议案;
    五、关于监事薪酬的议案;
    六、关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案。
 
40、(002027)七喜控股：增加2007年第二次临时股东大会议案
七喜控股于2007年11月14日收到股东易贤忠先生(持有公司股份比例为42.89%)关于2007年第二次临时股东大会的临时提案:《关于制定<七喜控股股份有限公司证券投资管理制度>》。此议案已经第三届董事会第一次临时会议审议通过,并作为临时提案提交2007年第二次临时股东大会审议。
 
41、(002030)达安基因：2,664,750股限售股份11月20日上市流通
1.本次限售股份可上市流通数量为2,664,750股。
    2.本次限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
 
42、(002048)宁波华翔：拟参与一汽集团下属全资子公司改制，并出资认购改制后的股份
2007年11月15日,宁波华翔与中国第一汽车集团公司签定意向书,公司将作为投资者参与一汽集团下属全资子公司富奥汽车零部件有限公司的整体改制工作,并出资认购改制后新设立股份公司相应的股份。
    该项目现仍处于商务洽谈期,双方将就投资金额、持股比例等另行签订最终的出资协议,本次交易需经公司董事会、股东大会批准,交易完成后,将对公司产生较大的影响。
 
43、(002062)宏润建设：正在与控股股东讨论非公开发行股票事项，股票继续停牌
宏润建设正在与控股股东讨论非公开发行股票事项,由于上述事项尚在进行论证,并正在与有关部门沟通中,存在重大不确定性,公司股票仍需继续停牌,直至相关事项确定并公告后复牌。
 
44、(002077)大港股份：22,794,380股限售股份11月20日上市流通
1.本次有限售股份可上市流通数量为22,794,380股;
    2.本次有限售股份可上市流通日为2007年11月20日。
 
45、(002093)国脉科技：控股子公司签订募集资金三方监管协议
国脉科技控股子公司--黑龙江国脉通信规划设计有限公司于2007年11月15日分别与保荐机构恒泰证券有限责任公司和中国交通银行哈尔滨嵩山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
 
46、(002112)三变科技：12月18日召开2007年第一次临时股东大会
1、会议时间:2007年12月18日(星期二)上午9时
    2、会议地点:公司二楼会议室
    3、召开方式:现场表决
    4、股权登记日:2007年12月12日
    5、会议议程:审议《关于公司董事会换届选举的议案》等。
 
47、(002116)中国海诚：临时股东大会同意聘请岳华会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作
中国海诚2007年第四次临时股东大会于11月15日召开,同意聘请“岳华会计师事务所”担任公司2007年度财务审计工作。
 
48、(002130)沃尔核材：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，并通过向世龙科技增资等议案
沃尔核材2007年第二次临时股东大会于11月15日召开,通过如下议案:
    1、《股东大会网络投票办法》;
    2、《关于董事会换届选举的议案》;
    3、《关于监事会换届选举的议案》;
    4、《关于向上海世龙科技有限公司增资的议案》;
    5、《关于向上海原子核研究所辐射技术中试研究基地增资的议案》。
 
49、(002149)西部材料：获得国家发改委项目资助2600万元
2007年11月15日,西部材料收到陕西省发展与改革委员会有关通知文件,根据文件,西部材料“稀有难熔金属板带材生产线”项目获得2600万元项目资助。
    该笔资助的获得,不会直接增加公司当期利润,将有助于公司“稀有难熔金属板带材生产线”项目的建设。
 
50、(002160)常铝股份：850万股网下配售股票11月21日上市流通
常铝股份网下向询价对象配售发行的850万股股票于2007年11月21日起开始上市流通。
 
51、(002178)延华智能：签订募集资金三方监管协议
延华智能会同保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行、上海银行普陀支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。
 
52、(002182)云海金属：董事会通过募集资金超额部分用于补充公司流动资金等议案
云海金属第一届董事会第六次会议于2007年11月15日召开,通过了以下议案:   
    一、《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的议案》;
    二、《关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》;
    三、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;
    四、《关于五台云海镁业有限公司增资的议案》。
 
53、(200016)深康佳Ａ：临时股东大会通过聘请审计单位和购买责任保险的议案
深康佳A2007年第二次临时股东大会于2007年11月15日召开,通过如下议案:
    1、关于聘请审计单位及支付审计费用的议案;
    2、关于购买责任保险的议案。
 
54、(200168)雷 伊Ｂ：12月3日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议时间:2007年12月3日(星期一)下午2:30
       网络投票时间:2007年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    4、现场会议地点:公司会议室
    5、股权登记日:2007年11月27日。
    6、会议审议事项:资产出售暨关联交易的议案等。
 
55、(200553)沙隆达Ａ：股票交易异常波动
沙隆达A股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,属于股票交易异常波动。
    经核实,公司生产经营情况一切正常,不存在重大交易、重大投资等对公司造成重大影响的应披露而未披露的信息。