2、(000020)ST 华发A：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:公司会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年10月9日
6.会议审议事项:关于增补一名独立董事的议案、关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。
3、(000037)深南电Ａ：董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会
深南电A第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
一、《2008年度公司检修、技改计划》;
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》;
三、《公司董事会经费管理办法》;
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间:2007年10月15日(周一)上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:上述议案二、三。
4、(000039)中集集团：10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1、本次股东大会的召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月9日
6、会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案等。
5、(000056)深 国 商：董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案
深 国 商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案》。
6、(000069)华侨城Ａ：完成授予限制性股票事宜
华侨城A董事会现已完成授予限制性股票有关事宜。
本次授予对象为公司及其参控股下属公司的董事(不包括独立董事)、高级管理人员及主要业务骨干共130人。
本次授予的股份性质为有限售条件的流通股,授予日为2007年9月28日,上市日期为2007年10月9日。
7、(000153)丰原药业：临时股东大会通过修改《公司章程》等议案
丰原药业2007年第四次临时股东大会于9月28日召开,审议通过了如下议案:
1、《关于修改〈公司章程>的议案》;
2、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》;
3、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
8、(000156)*ST 嘉瑞：10月15日召开2007年第五次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月15日(星期一)上午10时,会期半天。
2、召开地点:公司长沙总部会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:《关于转让公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权的议案》、《关于将公司持有的湖南亚华控股集团股份有限公司5600万股法人股股权在股权过户前质押给股权受让方的议案》。
9、(000404)华意压缩：董事会通过公司治理专项活动的总结报告
华意压缩第四届董事会2007年第六次临时会议于9月27召开,通过了《关于公司治理专项活动的总结报告》。
10、(000404)华意压缩：控股股东所持公司股份因合同纠纷被冻结
2007年9月24日,华意压缩收到从控股股东华意电器总公司转来的两份民事裁定书和股份轮候冻结清单:
1、因与公司控股股东华意电器总公司担保合同纠纷,景德镇市财政局向江西省景德镇市中级人民法院申请诉前保全,要求冻结华意电器总公司银行存款40914万元或查封、扣押其相应价值的财产。根据该院2007年8月24日签发的民事裁定书,轮候冻结了华意电器总公司所持公司股份106,087,800股,冻结期限为自2007年8月27日起12个月。
2、因与公司控股股东华意电器总公司保证合同纠纷,江西博能实业集团有限公司向江西省上饶市中级人民法院提出诉讼,并申请财产保全,要求查封或冻结景德镇华意电器总公司的财产1160万元或该公司持有的公司股份1000万股。根据该院2007年8月30日签发的民事裁定书,轮候冻结了华意电器总公司所持公司股份1000万股,冻结期限为自2007年9月3日起12个月。
11、(000411)英特集团：董事会通过《募集资金使用管理制度》等议案
英特集团五届十九次董事会议于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
1、《募集资金使用管理制度》。
2、《经理工作细则》。
3、《重大投资管理制度》。
4、《子公司管理制度》。
12、(000420)吉林化纤：第一大股东减持公司股份438.1575万股
截止2007年9月27日收盘,吉林化纤第一大股东吉林化纤集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股共计438.1575万股,占公司总股本的1.16%。
截止2007年9月27日收盘,该公司尚持有公司股份78275036股,占公司总股本的20.7%,其中有限售条件流通股71264000股,无限售条件流通股6891036股,仍为公司第一大股东。
13、(000428)华天酒店：董事会通过公司治理整改报告，并通过向银行续办15000万元流动资金贷款等议案
华天酒店于2007年9月28日召开三届董事会第十六次会议,通过了如下议案:
一、《公司治理整改报告》;
二、聘任吴莉萍女士为公司副总经理;
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
四、《关于承接华天旅游管理学院合作办学权的议案》;
五、《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》;
六、《关于为湖南华天之星酒店管理有限公司2000万元贷款提供担保的议案》;
七、《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》。
14、(000428)华天酒店：10月15日召开2007年第五次临时股东大会
1、会议时间:2007年10月15日(星期一)上午9:30
2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》等。
15、(000502)绿景地产：临时股东大会通过成立董事会专门委员会等议案
绿景地产2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下提案:
1、成立董事会专门委员会的议案;
2、变更注册地址并授权经理层办理工商变更手续的议案;
3、修改《公司章程》的议案;
4、修订《监事会议事规则》;
5、《公司关联交易管理制度》;
6、《公司募集资金管理办法》;
7、《公司对外担保管理办法》;
8、调整独立董事津贴的议案。
16、(000517)S*ST成功：10月15日召开2007年第二次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月15日(星期一)上午9∶30
2、召开地点:浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店
3、召集人:公司董事局
4、召开方式:现场表决投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:公司董事局提前换届事项的议案、公司监事会提前换届事项的议案。
17、(000530)大冷股份：10月12日举行公司治理网上交流会
大冷股份将于2007年10月12日(星期五)下午14:00-15:30举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有:公司董事长等人。
除网上交流会外,公司还设立了专门电话和网络平台接受各方评议。
1、专门电话:0411-86654530
2、网络平台:000530@bingshan.com
3、联系人:吕连珍、宋文宝
欢迎广大投资者、社会公众及媒体记者对公司治理情况和整改计划进行分析评议并提出整改建议。
18、(000534)汕电力Ａ：董事会通过公司治理专项活动的整改报告
汕电力A第六届董事会第二十二次会议于2007年9月27日召开,审议通过《公司货币资金管理制度》和《公司治理专项活动的整改报告》。
19、(000534)汕电力Ａ：2007年前三季度业绩预告修正为同比预增700%-750%
汕电力A业绩预告修正为:预计2007年1-9月份净利润比2006年1-9月份净利润上升700%-750%;2007年7月1日至2007年9月30日期间的净利润预计2.7亿元左右。
业绩预告出现差异的原因为:
(1)华能国际(股票代码:600011)股票交易价格涨幅较大;
(2)2007年9月4日公司召开2007年度第三次临时股东大会同意出售公司持有的全部华能国际股权(2533.3333万股),至目前已全部出售完毕。
20、(000563)陕国投Ａ：重大诉讼进展
黄石市海观山宾馆有限责任公司诉健桥证券股份有限公司上海市漕东支路证券营业部同时追加陕国投A为第三被告案,陕国投A于2007年9月27日接到上海市高级人民法院《民事判决书》。
该判决书判决:维持原判。即在漕东营业部和健桥证券股份有限公司负责赔偿后,公司承担补充赔偿责任。公司将采取必要的法律措施进行处理,该案目前不会对公司财务状况造成影响。
21、(000568)泸州老窖：2007年前三季度业绩预增50%-100%
泸州老窖预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%。
主要是因为公司对中秋节、国庆节进行提前布局,国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品产销两旺所致。
22、(000573)粤宏远Ａ：10月19日召开2007年第一次临时股东大会
1、召开时间:2007年10月19日上午10:30
2、召开地点:广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月15日
6、会议审议事项:修改公司章程的议案。
23、(000581)威孚高科：2007年前三季度业绩预增50%-60%
威孚高科预计2007年1月至9月实现净利润比上年同期增长50%-60%。
原因为:公司在三季度中,博世汽车柴油系统股份有限公司已大幅减亏,公司内部产品的销售比上年同期有所增长。
24、(000582)北 海 港：设立加强公司治理专项活动联系沟通方式
为便于投资者和社会公众广泛地参与公司治理情况的公众评议,对加强公司治理发表意见和建议,北 海 港设立了专门的评议电话、传真、电子邮件和公示网站平台如下:
联系人:何典治、梁勇,联系电话: 07793922206、07793922254,传真:07793922254,电子邮箱:000582abc@163.com。
此外,投资者和社会公众还可以通过登陆深交所公司治理专项活动专栏(网址:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/)进行评议,或将评议以电子邮件方式寄到广西证监局公众评议邮箱(邮箱地址:nntpbssc@csrc.gov.cn )。
25、(000584)舒卡股份：382,980股限售股份10月10日上市流通
1、本次有限售条件的流通股可上市流通数量为382,980股。
2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年10月10日。
26、(000592)S*ST昌源：股权分置改革说明书
一、改革方案要点
1、资本公积金定向转增
昌源公司以现有总股本29440万股为基数,以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增0.5股,相当于流通股股东每10股获得0.35股的对价股份。
2、业绩承诺
山田公司承诺,将保证重组后的昌源公司2009年和2010年度的净利润(归属于母公司所有者的净利润)在2008年盈利预测利润(归属于母公司所有者的净利润)5,443万元的基础上,每年净利润增长率不低于10%,即2009年实现净利润不低于5,987万元,2010年不低于6,586万元。
山田公司同时承诺,若重组完成后,昌源公司2008年、2009年、2010年每年实现的净利润低于上述承诺数,山田公司将用现金向昌源公司支付上述差额部分。该业绩承诺将构成昌源公司股改方案的组成部分。
二、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2007年10月16日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2007年10月22日
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2007年10月18日、19日、22日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即股票交易时间)。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月18日上午9:30至2007年10月22日下午15:00期间的任意时间。
三、本次改革相关证券停复牌安排
1、由于2003、2004、2005年连续三年亏损,公司股票从2006年6月16日起暂停上市。本次股改,从公布股改说明书至召开相关股东大会期间公司股票将继续停牌。
2、公司已于2007年5月14日向深交所提出了恢复上市申请,深交所于2007年5月21日正式受理了公司恢复上市申请。在公司重大资产重组获得证监会审核通过,以及深交所同意公司股票恢复上市以后,公司股票方可以复牌上市交易。
3、公司董事会将在2007年10月10日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果公司董事会未能在2007年10月10日之前(含本日)公告协商确定的改革方案,公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。
27、(000593)大通燃气：第二大股东减持公司股份3,880,869股
2007年9月28日,大通燃气接到公司第二大股东天津市集睿科技投资有限公司通知:截止该日收盘,该公司通过深圳证券交易所挂牌出售“大通燃气”股份3,880,869股,占公司总股本的1.74%。
减持后,该公司持有公司股份29,119,131股(其中:流通股7,285,952股,限售流通股21,833,179股),占公司总股本的13.04%。
28、(000602)金马集团：临时股东大会通过修改公司章程等议案
金马集团2007年第一次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改董事会议事规则的议案》;
3、《关联交易制度》;
4、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与制度》;
5、《独立董事制度》。
29、(000606)青海明胶：董事会同意出资组建河南金箭明胶公司和天津海达投资管理公司
青海明胶第四届董事会2007年第五次临时会议于9月28日召开,通过以下议案:
1、《关于出资组建河南金箭明胶有限责任公司》;
2、《关于出资组建天津海达投资管理有限公司》;
3、《公司内控制度》;
4、《公司董、监事及高级管理人员持股管理办法》;
5、《公司治理专项活动整改报告》。
30、(000626)如意集团：董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划
如意集团第五届董事会2007年度第六次临时会议于9月27日召开,审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》。
31、(000681)ST 远 东：董事会选举宋军为董事长，通过公司治理专项活动自查报告和整改计划
ST 远 东五届十六次董事会会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、《关于同意李晓卫先生因个人原因辞去公司董事长职务的议案》;
二、《选举宋军先生为公司第五届董事会董事长的议案》;
三、《选举周小南先生为公司第五届董事会副董事长的议案》;
四、《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
32、(000688)S*ST朝华：关联公司破产的风险提示
S*ST朝华获悉,重庆市涪陵区人民法院向公司关联公司--重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司出具了《民事裁定书》,裁定涪陵建陶破产。
该公司被裁定破产后,预计将无法清偿对公司所欠的债务,由此会对公司的经营造成较大影响。
33、(000701)厦门信达：实际控制人拟受让公司4,332,691股股份
厦门信达接实际控制人厦门国贸控股有限公司通知,该公司于二00七年九月二十七日与厦门顺承资产管理有限公司、厦门鸿鹰工贸公司签署了《上市公司国有股权无偿划转协议书》。根据该协议,厦门鸿鹰工贸公司、厦门顺承资产管理有限公司拟分别将所持公司3,447,691股(占公司总股本的1.435%)与885,000股(占公司总股本的0.368%)股份无偿划转给厦门国贸控股有限公司。
本次划转完成后,厦门国贸控股有限公司将直接及间接持有公司股份共计72,082,691股(占公司总股本的30.003%)。本次股权划转尚需国务院国资委批准;由于本次股权划转已触发要约收购义务,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。
34、(000725)*ST东方A：与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业的业务整合仍在商讨过程中
*ST东方A现就与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行业务整合的进展情况公告如下:
各方始终积极推进三方整合工作,整合具体事项仍在商讨过程中。目前,各方向各自地方政府提出了业务整合的申请,各方正在就相关事项进行完善和申报工作。
35、(000736)S*ST重实：股权分置改革说明书
公司本次股权分置改革与重大资产重组结合进行。
(一)非公开发行基本概况
公司向中住地产和其他特定对象定向发行220,624,754股,中住地产和其他特定对象均以资产认购,发行价格5.77元/股。
(二)股改对价安排的形式、数量
1、债务豁免
重庆渝富资产经营管理有限公司以豁免公司1亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排。
2、股票对价
其他非流通股股东(除重庆渝富公司以外)和其他特定对象同时向流通股股东赠送股份参与本次股权分置改革的对价安排。流通股股东每10股获付1股。
如果将上述债务豁免和股票对价安排二者合计,则公司本次股权分置改革流通股股东相当于:每10股获付3.43股。
(三)本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
本次A股市场相关股东会议的股权登记日:2007年10月19日
本次A股市场相关股东会议现场会议召开日:2007年10月29日
本次A股市场相关股东会议网络投票时间:2007年10月24日~10月29日
其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2007年10月24日~10月29日每个交易日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月24日9:30~10月29日15:00期间的任意时间。
(四)本次改革相关证券停复牌安排
公司A股股票最晚于2007年10月15日复牌,2007年9月29日至2007年10月12日期间为股东沟通时期。
公司董事会将在2007年10月12日之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司A股于公告后下一交易日复牌。
36、(000758)中色股份：董事会同意中国有色集团向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械公司51.90%股权
中色股份于2007年9月28日召开了第四届董事会第49次会议,通过了如下议案:
一、《关于中国有色集团向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械有限公司51.90%股权》的议案。
二、《关于购买国典大厦》的议案。
三、《内部控制制度》。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案(股东大会召开的具体事项将另行通知)。
37、(000777)中核科技：董事会同意与英洛华电气共同投资建立阀门毛坯供应生产基地项目
中核科技第三届董事会第二十一次会议于2007年9月28日召开,通过《关于公司与浙江横店集团英洛华电气有限公司合作投资建立阀门毛坯供应生产基地项目的议案》。
38、(000783)S*ST石炼：重大资产重组方案获证监会重组委审核有条件通过
2007年9月28日,S*ST石炼定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的组合方案经中国证监会上市公司重大重组审核委员会审核,宣布有条件通过。目前,公司正在与中介机构落实重组委反馈意见,尚未获得相关核准文件,敬请投资者注意投资风险。
39、(000786)北新建材：临时股东大会通过更换公司2007年度审计机构的议案
北新建材2007年第四次临时股东大会于9月28日召开,审议通过了《关于更换公司2007年度审计机构的议案》。
40、(000789)江西水泥：与参股公司签署江西南方万年青水泥有限公司的出资协议书
江西水泥参股的南方水泥有限公司已经在上海市成功注册。
2007年9月26日,江西水泥与南方水泥有限公司签署了《关于江西南方万年青水泥有限公司的出资协议书》,由公司与南方水泥有限公司共同完成江西南方万年青水泥有限公司的合作事宜,江西南方万年青水泥有限公司的注册手续正在办理之中。
41、(000807)云铝股份：董事会通过董事会换届预案
云铝股份三届二十六次董事会于2007年9月28日召开,通过了如下议案:
一、《关于公司董事会换届的预案》;
二、《关于修改公司章程的预案》;
三、建立《独立董事工作制度》的议案。
四、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
42、(000833)贵糖股份：2007年前三季度业绩预增200%-250%
贵糖股份预计2007年1-9月及2007年7-9月可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间。
原因为:与上年同期比,公司2007年1-9月机制糖、文化用纸、机制浆的销售量增加、机制糖的销售成本下降幅度大于销售价格下降幅度、文化用纸销售成本下降,从而使利润增加所致。
43、(000838)S 蓝石化：董事会通过公司自查报告和整改计划
S 蓝石化于2007年9月28日召开了第六届董事会第八次会议,通过了以下事项:
一、《自查报告和整改计划》。
二、《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况说明》。
44、(000852)江钻股份：出售江苏飞达工具股份有限公司35.431%股权
江钻股份将持有江苏飞达工具股份有限公司35.431%的股权通过在上海联合产权交易所挂牌交易的形式进行转让,挂牌转让最低价为5,008万元。
2007年8月31日,自然人朱霞女士作为受让方接受转让,9月4日,公司与朱霞女士签订产权交易合同。该项交易不属于关联交易。9月20日,上海联合产权交易所给公司出具了产权交易凭证。
45、(000875)吉电股份：临时股东大会通过火电机组及风力发电项目的投资方案
吉电股份2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、批准了计划总投资43.97亿元建设白城2×60万千瓦火电机组的投资方案。
2、批准了计划总投资23.01亿元建设松花江2×30万千瓦火电机组的投资方案。
3、批准了计划总投资21.80亿元建设四平2×30万千瓦火电机组的投资方案。
4、批准了计划总投资5.29亿元建设长岭腰井子风电场4.95万千瓦风力发电项目的投资方案。
46、(000889)渤海物流：第二大股东再次减持公司632.73万股股份
渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会继连续减持公司股份达3%后,在2007年9月26日至28日三个交易日里,通过深圳证券交易所股票市场交易,共累计减持公司股份632.73万股(占公司总股本的1.87%)。
连续累计减持1,648.85万股后,市国资委仍持有公司股份1,174.23万股,占公司总股本的3.47%,其中无限售条件股份为44.7万股,有限售条件股份为1,129.53万股。
47、(000898)鞍钢股份：2007年度配股发行公告
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元。
3、配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日收市后公司A股股本总数5,042,985,697股为基数,按每10股配2.2股的比例向A股股东配售,共计可配股份数量1,109,456,853股。
4、配股价格:15.40元/股;配股代码:“080898”。
5、发行对象:截止2007年10月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鞍钢股份全体股东。
6、发行方式:网上定价发行。
7、配股缴款时间:2007年10月10日起至2007年10月16日的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
48、(000906)S 南建材：10月16日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议时间:2007年10月16日上午9时
2、会议地点:公司总部四楼会议室
3、召 集 人:董事会
4、表决方式:现场表决
5、股权登记日:2007年10月10日
6、会议审议事项:关于预计2007年度公司与浙江物产国际贸易有限公司日常关联交易的议案。
49、(000918)S*ST亚华：10月15日召开2007年第一次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室
3.召 集 人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2007年10月12日
6.会议审议事项:出售公司种子业务及相关资产等议案。
50、(000949)新乡化纤：董事会决议暨10月19日召开2007年第一次临时股东大会
新乡化纤第五届十六次董事会于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
一、实施公司“年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案。
二、决定召开公司2007年第一次临时股东大会:
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年10月19日(星期五)上午9:30点。
3、会议地点:河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
4、会议召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月15日
6、会议议题:审议实施公司 “年产40,000吨高品质差别化粘胶短纤维项目”工程的议案、修改公司章程有关条款的议案。
51、(000955)欣龙控股：第一大股东依法裁定受让公司2,700万股股份的过户手续正在办理中
欣龙控股于近日获悉,依据海口市中级人民法院民事裁定书的裁定,公司股东海南欣安实业有限公司将其所持公司限售流通股2,700万股股份过户给公司第一大股东海南筑华科工贸有限公司,目前股权过户手续正在办理中。
待上述股份过户完成后,海南筑华科工贸有限公司将持有公司股份69,553,986股,占公司总股本的23.72%,仍为公司第一大股东。
52、(000982)S*ST雪绒：10月22日召开2007年度第一次临时股东大会暨相关股东会议
1、现场会议召开时间为:2007年10月22日14:00---16:00
网络投票时间为:2007年10月18日至2007年10月22日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年10月18日至2007年10月22日每个交易日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年10月18日9:30至2007年10月22日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年10月12日
3、现场会议召开地点:宁夏银川市北京东路365号国际饭店会议厅
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》、《关于确定资产交割日的议案》。
53、(000990)诚志股份：董事会同意合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名)
诚志股份第三届董事会第二十次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
1、《公司治理专项活动的总结》;
2、《公司拟与Starr Healthcare NO.2 Limited合资成立北京诚胜医疗管理有限公司(暂定名)》。
54、(000998)隆平高科：收购亚华控股的种业资产
隆平高科拟收购湖南亚华控股集团股份有限公司的种业资产,并于2007年9月10日与亚华控股签订了《种子业务转让框架协议》。经双方进一步协商讨论,公司与亚华控股于2007年9月28日签订了关于种子业务的《概括收购协议书》,收购亚华控股的种子业务及与种子业务相关的股权及非股权资产,具体为:水稻、棉花、油菜、玉米、蔬菜等全部植物种子业务,包括科研、示范、推广、生产、销售、服务等业务。此次收购总价款为41,033,322.57元。
本次交易须经亚华控股股东大会审议通过后方能生效。
55、(002004)华邦制药：董事会同意投资组建丽江解脱林旅游发展有限责任公司
华邦制药第二届董事会第二十六次会议于2007年9月27日召开,审议通过了《关于投资组建丽江解脱林旅游发展有限责任公司的议案》。
该公司的注册资本为3000万元,公司以现金出资1800万元,占出资总额的60%;丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司以现金出资600万元,占出资总额的20%;丽江摩西风情园有限责任公司以现金出资600万元,占出资总额的20%。
56、(002004)华邦制药：临时股东大会选举产生新一届董事会成员
华邦制药2007年第二次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下事项:
1、《关于修改公司章程中部分条款的议案》;
2、《关于设立董事会战略委员会的议案》;
3、《关于设立董事会审计委员会的议案》;
4、《关于设立董事会提名委员会的议案》;
5、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》;
6、选举产生公司第三届董事会非独立董事为:张松山、潘明欣、陈敏鑫、吴必忠、李至、彭云辉;独立董事为:黄群慧、程源伟、何建国。
57、(002015)霞客环保：10月15日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2007年10月15日(星期一)上午9:30时,会期半天
3、会议召开方式:现场会议
4、会议地点:公司总部会议室
5、股权登记日:2007年10月11日
6、会议审议事项:《公司章程修正案 》等。
58、(002020)京新药业：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
京新药业2007年第一次临时股东大会于9月28日召开,通过如下议案:
1、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》;
2、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会股东监事候选人名单的议案》。
59、(002020)京新药业：董事会选举吕钢为董事长并聘其为总经理
京新药业第三届董事会第一次会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、选举吕钢先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举张丽娃女士为公司第三届董事会副董事长。
三、聘任吕钢先生担任公司总经理。
四、聘任张丽娃女士、吕圣心先生担任公司副总经理。
五、聘任陈美丽女士担任公司财务总监。
六、聘任徐小明先生担任公司董事会秘书。
七、成立董事会战略委员会。
八、制订董事会战略委员会议事规则。
九、成立董事会提名委员会。
十、制订董事会提名委员会议事规则。
十一、成立董事会审计委员会。
十二、制订董事会审计委员会议事规则。
十三、聘任第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
60、(002035)华帝股份：董事会通过华帝商标使用授权及调整商标使用费的议案
华帝股份第二届董事会第十七次会议于2007年9月27日召开,通过了以下议案:
1、《关于董事会换届选举的议案》,本议案尚需股东大会审议批准。
2、《关于华帝商标使用授权及调整商标使用费的议案》。
3、同意公司于2007年10月1日起正式启用新logo“华帝VATTI”取代“华帝VANTAGE”。
4、《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
61、(002035)华帝股份：10月22日召开2007年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间:2007年10月22日(星期一)上午9:30,会期半天
2、召开地点:海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2007年10月16日
6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
62、(002048)宁波华翔：有意收购德国某汽车零部件公司的全部股权
日前,宁波华翔与德国某汽车零部件公司进行了初步接洽,该公司股东有意出让所持有的全部股权,公司有意购买该公司的股权。公司近日已向宁波市发展和改革委员会提交了该收购项目的信息报告。
公司此次提交项目信息报告,并不表示该收购项目取得实质性进展,公司董事会提醒广大投资者注意如下风险:
1、该收购项目现尚处于前期商务洽谈期,收购方式、金额都未确定,双方能否协商一致,并最终签订转让协议存在着不确定因素;
2、本次收购需经公司董事会、股东大会批准。该收购项目属重大资产收购行为须经中国证监会核准。
3、由于收购对象为境外企业,依据我国相关法律、法规的规定,本次收购的立项及用汇须报经国家发改委、商务部、国家外汇管理局等政府部门核准,报批时间较长,能否获得国家各部门的核准,存在着较大的不确定性;
4、收购完成后,虽然将对公司业绩、行业地位产生重大影响,但公司也面临着对购并后企业整合以及外汇汇率波动的风险。
63、(002054)德美化工：董事会通过公司治理专项活动整改报告，并同意向银行申请综合授信融资
德美化工第二届董事会第十四次会议于2007年9月28日召开,通过了以下议案:
一、《公司治理专项活动现场检查发现问题的整改报告》,同意提交广东证监局审阅。
二、修订《公司章程》的议案,同意提交股东大会审议。
三、《关于向银行申请综合授信融资》的议案。
64、(002060)粤 水 电：董事会同意投资设立海南新丰源实业有限公司
粤 水 电第二届董事会第十五次会议于2007年9月28日召开,通过如下议案:
一、投资设立海南新丰源实业有限公司的议案。
二、扩大公司经营范围的议案。
三、修改公司章程的议案。
四、修改《募集资金管理制度》。
五、公司治理存在问题的整改方案。
65、(002062)宏润建设：2007年前三季度业绩预告修正为同比上升30%-50%
宏润建设2007年前三季度业绩预告修正为:同比上升30%-50%。
原因主要是公司主营业务营业收入增长较快。
66、(002076)雪 莱 特：控股股东与公司股东发生股权赠与纠纷
雪 莱 特董事会于2007年9月28日收到控股股东柴国生先生的告知函,获悉因公司股东李正辉先生未履行相关协议及其作出的承诺,双方发生股权赠与纠纷。柴国生先生向广东省高级人民法院对李正辉先生提起民事诉讼,要求李正辉先生向柴国生先生返还其持有的公司股票5,223,886股、赔偿经济损失17,812,080.45元(上述二项诉讼请求合计金额为108,446,502.55元)、并承担全部诉讼费用。
作为诉讼程序的一部分,柴国生先生向人民法院提出了财产保全申请,该等申请已获广东省高级人民法院批准,并已实际执行,裁定查封、冻结了李正辉先生持有的公司股票6,186,180股及其他资产。为此,裁定同时查封、冻结了柴国生先生持有的公司股票7,000,000股作为财产保全担保。
67、(002085)万丰奥威：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
万丰奥威2007年第2次临时股东大会于9月28日召开,通过了如下议案:
1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于第三届董事、监事津贴的议案》。
68、(002085)万丰奥威：董事会选举陈爱莲为董事长，聘任朱训明为总经理
万丰奥威第三届董事会第一次会议于2007年9月28日召开,审议通过了以下议案:
1、选举陈爱莲女士为公司第三届董事会董事长,任期三年。
2、《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。
3、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。
4、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。
5、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
6、聘任朱训明先生为公司总经理,任期三年。
7、聘任陈滨先生、黄章喜先生、李伟锋先生为公司副总经理,任期三年。
8、聘任王大洪先生为公司财务总监,任期三年。
9、聘任吴延坤先生为公司董事会秘书,任期三年。
10、聘任徐晓芳女士为公司证券事务代表,任期三年。
11、聘任王金国先生为公司审计部经理,任期三年。
12、《关于对董事长授权的议案》。
69、(002120)新海股份：董事刘云晖辞职
新海股份董事会于2007年9月27日收到公司董事刘云晖先生提交的书面辞职报告,刘云晖先生因个人健康原因请求辞去所担任的公司董事、副董事长职务。其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
70、(002128)露天煤业：董事会通过《公司总经理工作细则》等制度
露天煤业于2007年9月28日召开2007年第六次临时董事会会议,通过了如下议案:
一、《公司总经理工作细则》:
二、《公司董事会秘书工作细则》;
三、《公司投资者关系管理制度》。
71、(002140)东华科技：董事会同意与实际控制人联名签署巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同
东华科技第三届董事会第三次会议于2007年9月27日召开,审议通过《关于公司与中国化学工程集团公司联名签署巴基斯坦法蒂玛公司设计加供货合同的议案》。
公司承接巴基斯坦法蒂玛化肥有限公司硝酸罐以及燃气发电废热锅炉的设计加供货业务,合同总金额为1173万美元。该合同需由公司与实际控制人中国化学工程集团公司联名签署,中国化学工程集团公司对外享有和承担合同项下的权利和责任,不承担具体的总承包或设计咨询工作,不获取相关项目利润。公司全面履行合同并获取和承担合同的收益和风险。
72、(002140)东华科技：签订六盘水市老鹰山煤基气化项目一期工程EPC总承包合同
2007年9月28日,东华科技与贵州鑫晟煤化工有限公司正式签订了《六盘水市老鹰山煤基气化替代燃料项目一期工程EPC总承包合同》。
该总承包合同约定:公司承担上述工程的全套主体装置及界区辅助设施的施工图设计、设备材料采购、建筑安装施工及人员培训等工作;项目装置于2009年5月20日前机械竣工;合同金额为14.2227亿元人民币,业主按月支付工程进度款。
预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响。
73、(002146)荣盛发展：控股子公司竞得廊坊市100014平方米土地使用权
近日,荣盛发展控股子公司廊坊开发区盛远房地产开发有限公司参加了廊坊市国土资源局组织的国有土地使用权招标出让活动,以2.58亿元竞得编号为2007-16号地块的土地使用权。
宗地总面积100014平方米(合150.021亩)。土地用途为商品住宅用地,土地使用权出让年期为70年(其中商业用地40年)。
土地价格:人民币258,040,000元。
根据合同预定,该项目在2008年4月31日之前动工建设。
74、(002151)北斗星通：中标“天津港北港池集装箱码头三期工程生产过程可视化管理系统项目”
北斗星通2007年9月28日收到天津港太平洋国际集装箱码头有限公司“中标通知”,公司中标“天津港北港池集装箱码头三期工程生产过程可视化管理系统项目”,中标价为11,700,000元。正式合同尚未签署。
75、(002154)报 喜 鸟：董事会通过修改《信息披露管理制度》等议案
报 喜 鸟第三届董事会第三次会议于2007年9月28日召开,审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》和《投资者关系管理制度》。
76、(002172)澳洋科技：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1、现场会议召开时间为:2007年10月15日上午9:30开始。
2、股权登记日:2007年10月11日。
3、会议地点:张家港市长安南路279号张家港市馨苑度假村(酒店)。
4、召集人:公司董事会。
5、召开方式:现场投票。
6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司对玛纳斯县新澳特种纤维有限责任公司增资4000万元,用于建设5万吨差别化粘胶短纤项目的议案》等。
77、(002172)澳洋科技：使用募集资金超额部分9,048.6万元补充公司流动资金
澳洋科技本次拟使用募集资金超额部分补充流动资金的数额为9,048.6万元。
78、(200020)ST 华发A：10月15日召开2007年第三次临时股东大会
1.召开时间:2007年10月15日上午9:30
2.召开地点:公司会议厅
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票表决
5.股权登记日:2007年10月9日
6.会议审议事项:关于增补一名独立董事的议案、关于聘请2007年度审计机构并确定其报酬的议案。
79、(200037)深南电Ａ：董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会
深南电A第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开,通过以下议案:
一、《2008年度公司检修、技改计划》;
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》;
三、《公司董事会经费管理办法》;
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间:2007年10月15日(周一)上午10:30
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2007年10月8日
6、会议审议事项:上述议案二、三。
80、(200039)中集集团：10月17日召开2007年度第一次临时股东大会
1、本次股东大会的召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2007年10月17日(星期三)上午9:30
3、会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
4、会议召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2007年10月9日
6、会议审议事项:关于施行《中集车辆(集团)有限公司股权信托计划(草案)》的议案等。
81、(200056)深 国 商：董事会否决了全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案
深 国 商第五届董事会2007年第十次会议于9月28日召开,审议通过了《关于同意晶岛工程事项双方责任确认协议书的的议案》;否决了《全部出售龙岗国商企业有限公司股权的议案》。
82、(200530)大冷股份：10月12日举行公司治理网上交流会
大冷股份将于2007年10月12日(星期五)下午14:00-15:30举行公司治理网上交流会,就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。投资者可登陆中证网(http://www.cs.com.cn)参与本次交流会。出席本次网上交流会的人员有:公司董事长等人。
除网上交流会外,公司还设立了专门电话和网络平台接受各方评议。
1、专门电话:0411-86654530
2、网络平台:000530@bingshan.com
3、联系人:吕连珍、宋文宝
欢迎广大投资者、社会公众及媒体记者对公司治理情况和整改计划进行分析评议并提出整改建议。
83、(200581)威孚高科：2007年前三季度业绩预增50%-60%
威孚高科预计2007年1月至9月实现净利润比上年同期增长50%-60%。
原因为:公司在三季度中,博世汽车柴油系统股份有限公司已大幅减亏,公司内部产品的销售比上年同期有所增长。
84、(200725)*ST东方A：与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业的业务整合仍在商讨过程中
*ST东方A现就与国内薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)企业进行业务整合的进展情况公告如下:
各方始终积极推进三方整合工作,整合具体事项仍在商讨过程中。目前,各方向各自地方政府提出了业务整合的申请,各方正在就相关事项进行完善和申报工作。
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