(一)《关于董事局换届选举的议案》:
会议选举侯松容先生、叶世渠先生、刘鹏先生、霍军女士、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局董事,其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局独立董事。董事候选人翦迪岸先生、曹远征先生未能当选为公司第六届董事局董事。
(二)《关于监事会换届选举的议案》:
会议选举张建怀先生、温彤筠女士为公司第六届监事会监事。监事候选人董亚平先生、王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事。
2、(000024)招商地产：8月14日举行2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会
招商地产第五届董事会第十七次会议于2007年8月9日召开,审议通过公司《2007年半年度报告》。
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会》,届时敬请广大投资者关注和参与。
3、(000024)招商地产：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.635
2、每股净资产(元) 7.06
3、净资产收益率(%) 9.65
二、不分配不转增
4、(000025)特 力Ａ：临时股东大会通过选举董事、监事等议案
特 力A2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
一、《关于修订〈分级授权管理办法〉的议案》;
二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
三、选举罗涛为第五届董事会董事;
四、选举郭建为第五届监事会监事;
五、《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款提供担保的议案》。
5、(000026)S飞亚达A：8月21日召开股改相关股东会议的第一次提示
1、现场会议召开时间为:2007年8月21日下午14:00
网络投票时间为:2007年8月17日—2007年8月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月17日至2007年8月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月17日上午9:30至2007年8月21日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年8月10日
3、现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
6、(000031)中粮地产：临时股东大会选举独立董事、监事
中粮地产2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
1、黄振辉先生辞去独立董事职务;
2、选举陈忠谦先生为公司第五届董事会独立董事;
3、彭庆文先生辞去监事职务;
4、选举王浩为公司第五届监事会监事;
5、关于董事津贴的议案;
6、关于监事津贴的议案。
7、(000033)新都酒店：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0131
2、每股净资产(元) 0.9403
3、净资产收益率(%) -1.4
二、不分配不转增
8、(000033)新都酒店：预计2007年前三季度亏损680万元左右
新都酒店预计2007年前三季度亏损680万元左右。
原因为深圳酒店以及经济型酒店大量涌现,对酒店的客源形成一定的冲击,整个酒店行业绩下滑;同时公司的财务费用较往年有所增加。
9、(000043)深南光Ａ：子公司通过房地产开发企业年检
深南光A子公司深圳市中航地产发展有限公司于2007年8月10日领取了深圳市国土资源和房产管理局深房开字(2007)605号资质证书,该证书载明:深圳市中航地产发展有限公司具有房地产开发资质,可以从事房地产开发经营业务。
10、(000153)丰原药业：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0565
2、每股净资产(元) 2.441
3、净资产收益率(%) 2.33
二、不分配不转增
11、(000402)金 融 街：拟受让南昌世贸公寓公司85%股权
近期,金 融 街与南昌市红谷滩新区管委会签署了《合作协议》,约定了如下投资意向:
1、公司拟受让管委会控股的南昌世贸公寓开发公司85%股权。世贸公寓公司拥有南昌市红角洲B-16-1地块土地使用权,该地块面积约172亩,用地性质为居住用地。
2、上述收购完成后,公司拟通过世贸公寓公司获得南昌市红谷滩B-5、B-6中部分地块的土地使用权,上述地块规划用地约6.5公顷,用地性质为商业金融、办公用地,地上总建筑面积约25~30万平米。
12、(000418)小天鹅Ａ：33,197,535股限售股份8月14日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为33,197,535股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月14日。
13、(000426)大地基础：董事会通过公司治理专项活动自查报告与整改计划
大地基础第五届董事会第二次会议于2007年8月10日召开,通过如下议案:
一、《公司治理专项活动自查报告与整改计划》;
二、《公司信息披露管理办法》;
三、《公司投资者关系管理办法》。
14、(000501)鄂武商Ａ：武商联与天泽控股有限公司签订《战略合作协议》
8月9日,鄂武商A收到武汉商联(集团)股份有限公司通知,通知称:日前,武商联与天泽控股有限公司签订了《战略合作协议》,双方同意继续共同遵守天泽控股与武汉国有资产经营公司于2006年9月19日签订的《战略合作协议》,双方同意在“鄂武商A”所有关于董事会的安排及股东大会表决等决策方面保持一致。
15、(000519)银河动力：预计2007年1-9月业绩同比下降75%-95%
经财务部门预测,银河动力2007年主营业绩虽较上年同期有所增长,但因上年同期存在处置万年场土地收益因素,则预计2007年1至9月净利润为100万元至700万元之间,下降幅度在75%-95%之间。
16、(000519)银河动力：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0199
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 1
二、不分配不转增
17、(000534)汕电力Ａ：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.31
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) -12.11
二、不分配不转增
18、(000534)汕电力Ａ：38,407,554股限售股份8月13日上市流通
1、本次可上市流通的限售股份为38,407,554股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月13日(星期一)。
19、(000534)汕电力Ａ：2007年前三季度业绩预增50%以上
汕电力A预计公司2007年1至9月份净利润比2006年同期上升50%以上。
原因为:由于公司考虑在第三季度出售部分所持有的华能国际股权,预计至下一报告期公司业绩同比有一定幅度的提高。
20、(000547)闽福发Ａ：控股股东实际控制人变更
闽福发A经询问公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司,获知公司控股股东的实际控制人已发生变更。
原公司控股股东福建国力民生科技投资有限公司实际控制人张荣刚先生于2006年6月28日向公司董事会提出辞去闽福发A董事、董事长一职,并推举福建国力民生科技投资有限公司副董事长章高路先生出任公司董事。
章高路于2006年6月成为福建国力民生科技投资有限公司的股东,持有该公司32.934%股份,为该公司的第一大股东。福建国力民生科技投资有限公司的实际控制人已由张荣刚先生变更为章高路先生。
21、(000548)湖南投资：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.371
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 15.14
二、不分配不转增
22、(000548)湖南投资：2007年前三季度业绩预增500%以上
湖南投资预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长500%以上。
原因为:由于五合垸项目一级土地开发完成后所形成的非持续性收入及收益计入公司1-6月份损益,致使公司半年度净利润大幅增长。受此影响,预计公司2007年1月1日至2007年9月30日累计净利润同比将大幅度增长。
23、(000554)泰山石油：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 6.8
二、不分配不转增
24、(000555)*ST 太光：大股东解除质押登记
2007年8月10日,*ST 太光接到第一大股东深圳市申昌科技有限公司通知,该公司因2004年3月向兴业银行深圳城东支行质押贷款而办理质押冻结的19,897,057股境内非国有法人股,已于2007年8月9日办理完成了解除质押登记的相关手续。
25、(000557)ST银广夏：武汉世界贸易大厦物业管理费纠纷诉讼情况
关于武汉世界贸易大厦物业管理有限公司诉ST银广夏及武汉世界贸易大厦有限公司物业管理费纠纷案,湖北省武汉市中级人民法院(2006)武民二初字第36号《民事判决书》判决:
一、公司于本判决生效后十日内一次性向原告支付物业管理费12,425,211元人民币;
二、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费由公司承担66,768元,其余6,797元由原告承担。
公司已在2006年年度报告中对该诉讼计提了预计负债1,280万元,该判决对本期及期后利润没有影响。公司已委托律师研究相关案件,积极准备提起上诉。
26、(000558)莱茵置业：1,317,135股限售股份8月15日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为1,317,135股;
2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月15日。
27、(000568)泸州老窖：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 11.64
二、不分配不转增
28、(000568)泸州老窖：8月28日召开2007年第三次临时股东大会
1、会议召开时间:2007年8月28日上午9:00
2、会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室
3、召 集 人:董事会
4、召开方式:采取会议现场投票方式
5、股权登记日:2007年8月23日
6、会议审议事项:关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案。
29、(000569)*ST 长钢：预计2007年前三季度业绩扭亏为盈
*ST 长钢预计2007年1-9月经营业绩将实现扭亏为盈。
原因为:2007年上半年,特别是3月份以来,受特钢市场行情上扬的影响,公司生产经营形势出现产销两旺的势头,主营业务利润大幅增加,1-6月累计实现净利润902.95万元。三季度,在宏观政策、行业景气度等外部环境不发生较大变化的前提下,预计公司将保持较好的经营态势。
30、(000569)*ST 长钢：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 0.831
3、净资产收益率(%) 1.44
二、不分配不转增
31、(000571)新大洲Ａ：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0167
2、每股净资产(元) 1.3389
3、净资产收益率(%) 1.25
二、不分配不转增
32、(000571)新大洲Ａ：预计2007年前三季度盈利2000万元
新大洲A预计2007年第三季度继续盈利,预计2007年1~9月份将实现净利润为2000万元。
原因为:子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司与牙克石煤矿继续盈利。
33、(000596)古井贡酒：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 1.2
二、不分配不转增
34、(000601)韶能股份：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0836
2、每股净资产(元) 3.52
3、净资产收益率(%) 2.31
二、不分配不转增
35、(000609)绵世股份：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 3.823
3、净资产收益率(%) 8.72
二、不分配不转增
36、(000616)亿城股份：第一大股东6776万股股份解冻
现经质权人同意,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年8月10日解除对亿城股份第一大股东北京乾通科技实业有限公司所持公司股份6776万股的质押冻结。
37、(000627)天茂集团：临时股东大会通过非公开发行股票方案
天茂集团2007年第二次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》;
二、《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》;
三、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》;
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》;
五、《新理益集团有限公司股份认购合同》议案;
六、《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》;
七、《募集资金使用管理办法》。
38、(000656)ST 东 源：董事会同意投资1.1亿元加入重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划
ST 东 源第六届董事会2007年第九次会议于8月10日召开,同意投资人民币1.1亿元加入重庆国有企业环保动迁项目集合资金信托计划。
39、(000661)长春高新：临时股东大会同意变更董事和修改《公司章程》
长春高新2007年度第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
(一)《公司股东大会议事规则》;
(二)同意公司第五届董事会新增推荐的付洪仁先生、孙景忠先生为公司第五届董事会董事;
(三)修改《公司章程》。
40、(000676)思达高科：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.026
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 1.81
二、不分配不转增
41、(000681)ST 远 东：2007年前三季度业绩预亏
ST 远 东预计2007年1至9月份净利润可能为负。
公司经营情况正常,但由于服装主业受国际环境以及国内汇率进一步放开的影响,以及出口退税政策的不断下调,利润空间减小,加之网安产品和网络游戏产品由于市场波动具有不确定性。因此,预计公司2007年第三季度及前三季度的经营业绩仍将出现亏损。
42、(000681)ST 远 东：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) -4.79
二、不分配不转增
43、(000690)宝新能源：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 9
二、不分配不转增
44、(000693)S*ST聚友：企业所得税税率调整为33%
S*ST聚友日前接到四川省成都市温江区地方税务局第三税务所《税务事项通知书》,通知公司从2005年1月1日起,企业所得税按33%计征。
由于公司2005年度、2006年度、2007年1-6月的净利润均为负数,因此企业所得税率的调整不会导致上述期间的财务会计数据发生变化。
45、(000719)S*ST鑫安：对永媒投资公司的投资状况及对关联企业违规担保情况的说明
一、S*ST鑫安对河南永媒投资有限公司的投资状况:
公司分别于2005年12月份、2006年4月份向河南永媒投资有限公司出资8000万元人民币,用于永媒投资参与河南广播电视网络的升级改造项目。
公司于2007年8月7日对永媒投资向河南广电项目投资的财务账目进行了核查。经核查发现:河南省广播电影电视局财务中心已分别于2006年9月5日、2006年9月13日两次向永媒投资转款共计17200万元。由此可见,永媒投资用于河南广电项目的资金已全部被退回,永媒投资已撤出了河南广电项目。截止2007年8月7日,永媒投资关于此笔退款的账面资金已所剩无几。公司对于退回资金的去向将继续进行调查落实,并根据进展情况及时向公安部门报案,依法追偿公司的投资资金。
二、公司对关联企业河南信心药业有限公司进行违规担保的情况:
2007年5月份,公司收到了河南省高级人民法院民事裁定书:因公司向河南信心药业有限公司提供2000万元人民币借款担保合同一案,冻结被申请人河南信心药业有限公司、S*ST鑫安、河南花园置业有限公司在银行的存款人民币5002万元或查封其相应价值的财产。
公司收到民事裁定书后,立即对该笔担保的相关合同进行查询,但在公司内部未找到;在此之前,公司在中国人民银行查询系统的打印清单中也未发现此笔担保。之后,公司先后派人到交通银行股份有限公司郑州分行及河南省高级人民法院进行案卷查询,获悉公司对于此笔借款合同的担保日期为2005年12月30日,所使用的印鉴为公司的行政印鉴,并有公司原董事长谢国胜先生的亲笔签字。经查询公司董事会及总经理会议记录,公司董事会、总经理会议从未对该笔担保进行审议或有授权情况;按照有关规定,该笔2000万元对关联公司的借款担保应经公司股东大会审议通过,而事实上该笔贷款担保未履行以上程序。为此,公司已向河南省高级人民法院提出了无效担保的异议;公司对于内部印鉴记录及有关责任人尚在调查之中,公司将根据进展情况及时履行信息披露。
上述事项将对公司净资产产生重大影响。
46、(000732)S*ST三农：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0007
2、每股净资产(元) -3.9414
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
47、(000752)西藏发展：大股东所持公司77,563,658股股权被质押
西藏发展于2007年8月10日接到大股东四川光大金联实业有限公司通知称,光大金联因向上海浦东发展银行成都分行办理质押贷款,光大金联将所持公司股份77,563,658股质押给该银行,并已办理了质押登记手续。
48、(000792)盐湖钾肥：控股股东重组数码网络，导致数码网络持有公司30.6%股份
青海数码网络投资(集团)股份有限公司以新增股份换股吸收合并盐湖钾肥控股股东青海盐湖工业(集团)有限公司并同时注销盐湖集团受让股份,导致青海数码网络投资(集团)股份有限公司在本次重组完成后持有盐湖钾肥30.6%的股权。
49、(000792)盐湖钾肥：重组数码网络进程的相关提示
盐湖钾肥控股股东青海盐湖工业(集团)有限公司正在对青海数码网络投资(集团)股份有限公司进行重组。
鉴于本次重组系通过数码网络以新增股份换股吸收合并盐湖集团的方式进行,此次重组完成后,公司之控股股东将相应转变为盐湖集团重组数码网络后的存续公司,由该存续公司承继盐湖集团现持有公司的全部股份。
50、(000826)合加资源：8月27日召开2007年第一次临时股东大会
1、现场会议召开时间:2007年8月27日(星期一)下午14:00起
网络投票时间:2007年8月26日-8月27日,其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年8月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年8月26日下午3:00-2007年8月27日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日:2007年8月20日
3、现场会议召开地点:湖北省宜昌市东山大道95号清江酒店八楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、大会审议事项:关于公司申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)方案的议案等。
51、(000869)张 裕Ａ：召开临时股东大会议案的更正及补充
张 裕A2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中,审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑,公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师,而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师,聘期一年,年度审计费用为人民币130万元,包括其差旅费用及全部工费。
52、(000877)天山股份：临时股东大会通过塔里木分公司新建水泥磨项目等议案
天山股份2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
一、同意公司塔里木分公司新增Φ3.2×13m高细高产水泥磨系统,预计总投资800万元,建设周期预计5个月。
二、同意江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司5000t/d生产线建设纯低温余热电站工程(9MW),该项目预计总投资6131.09万元,建设周期10个月。
三、同意公司向吐鲁番旅游发展有限公司增资606.99万元。
53、(000908)S 天一科：8月31日召开股权分置改革相关股东会议
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2007年8月31日(星期五)14:00
(2)网络投票时间为:2007年8月29日-2007年8月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月29日、30日、31日的上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月29日9:30至2007年8月31日15:00任意时间。
2、股权登记日:2007年8月23日
3、现场会议召开地点:公司董事会办公室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项:《湖南天一科技股份有限公司股权分置改革方案》。
54、(000923)S 宣 工：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增
55、(000923)S 宣 工：2007年前三季度业绩预盈
由于产品市场需求量的增加和公司盈利能力的提高,S 宣 工预计1-9月净利润仍保持盈利。
56、(000979)ST 科 苑：公司重组情况的提示
ST 科 苑以书面征询函方式向股东宿州市新区建设投资有限责任公司进行征询,现将有关情况公告如下:
一、2007年8月9日-2007年8月14日,宿州新投与中弘卓业集团有限公司就公司股权转让、债务重组及资产重组等有关事宜进行初步接洽。
二、商谈主要内容如下:
1、中弘卓业拟受让宿州新投持有的公司限售流通股,具体受让价格及受让股份数量由其双方协商确定,相关内容正在洽谈中。截止本次公告之日,双方没有签署任何协议。
2、宿州新投与中弘卓业就公司债务重组问题共同探讨解决途径和办法。截止本次公告之日,尚未提出任何债务重组方案和措施。
以上事项存在重大不确定性。
57、(000982)S*ST雪绒：2007年半年度报告中有关担保情况更正
由于工作人员疏忽,S*ST雪绒2007年半年度报告中第六章重要事项中(摘要6.2)披露的担保情况有误,特作更正。
58、(000996)捷利股份：第二大股东减持公司股份2,561,100股
截止2007年8月10日收盘,捷利股份第二大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公司通过深圳证券交易所交易系统累计售出公司股份无限售条件流通股2,561,100股,占公司总股本的2.23%。该公司尚持有公司股份23,601,850股,占公司总股本的20.52%。
59、(001696)宗申动力：7,689,616股限售股份8月15日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为7,689,616股,占公司总股本的3.60%;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月15日。
60、(002006)精工科技：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.62
3、净资产收益率(%) 1.55
二、不分配不转增
61、(002012)凯恩股份：董事长、董事辞职
凯恩股份董事会于2007年8月10日收到公司董事长叶跃源先生和公司董事王白浪先生提交的书面辞职报告,请求辞去公司董事职务。叶跃源先生和王白浪先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在公司董事会选举新任董事长之前,公司董事会的工作由董事顾飞鹰女士负责。
62、(002042)飞亚股份：临时股东大会通过《公司章程（修订草案）》
飞亚股份2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
(一)《公司章程(修订草案)》;
(二)《募集资金管理及使用办法(修订草案)》。
63、(002049)晶源电子：取消2007年第1次临时股东大会部分议案
鉴于晶源电子第二届监事会第十次会议审议通过了关于取消提请2007年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》,为此,公司决定取消原定提请2007年8月24日召开的2007年第1次临时股东大会审议的《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》(即原提请2007年第1次临时股东大会审议的第2、3、4、5项议案)。
上述议案待监事会作出相应决议后,再行召开股东大会进行审议。
公司2007年第1次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
64、(002051)中工国际：临时股东大会同意申请增加7亿元授信额度
中工国际2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过了以下议案:
1、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
2、《关于更换独立董事的议案》。
3、同意根据公司经营工作的需要,向交通银行北京分行申请增加7亿元人民币非融资性保函的循环性综合授信额度,担保方式为信用(即免担保)。
65、(002059)世博股份：2007年半年度业绩快报，每股收益0.0028元
2007年半年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.0028
净资产收益率(%) 0.12
每股净资产(元) 2.3843
66、(002059)世博股份：董事会同意收购云南世博园艺有限公司100%股权
世博股份第二届董事会第十三次临时会议于2007年8月9日召开,通过了《关于公司收购云南世博园艺有限公司股权的议案》。
云南世博集团有限公司和云南世博投资有限公司分别将其持有的云南世博园艺有限公司98%和2%的股权转让给世博股份,股权转让完成后,世博股份持有园艺公司100%的股权。
67、(002071)江苏宏宝：董事会通过加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划
江苏宏宝第二届董事会第十三次会议于2007年8月10日召开,通过如下议案:
1、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;
2、《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项》。
同时,为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:
联系人:顾桂新
联系电话:0512-58713681
传 真:0512-58761055
电子邮件地址:stock@hongbao.com
68、(002082)栋梁新材：临时股东大会通过公司申请公募增发人民币普通股的议案
栋梁新材2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过了以下议案:
1、《关于公司符合申请公募增发人民币普通股条件的议案》;
2、《关于公司申请公募增发人民币普通股的议案》;
3、《关于公司申请公募增发人民币普通股募集资金使用可行性报告的议案》;
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公募增发人民币普通股相关事宜的议案》;
5、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》;
6、《关于公司本次增发前滚存利润归属的议案》;
7、《信息披露事务管理制度》;
8、《投资者关系管理制度》。
69、(002097)山河智能：临时股东大会通过申请公募增发人民币普通股（A股）的议案
山河智能2007年度第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
(一)《关于2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》;
(二)《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(三)《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》;
(四)《关于更换独立董事的议案》;
(五)《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》;
(六)《关于符合申请公募增发人民币普通股(A股)条件的议案》;
(七)《关于申请公募增发人民币普通股(A股)的议案》;
(八)《关于公司增发人民币普通股(A股)募集资金投资项目可行性的议案》;
(九)《关于授权董事会全权办理本次公募增发人民币普通股(A 股)相关事宜的议案》;
(十)《关于本次公募增发人民币普通股(A 股)前累积未分配利润享有安排的议案》。
70、(002109)兴化股份：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.76
3、净资产收益率(%) 5.65
二、不分配不转增
71、(002134)天津普林：1000万股网下配售股份8月16日上市流通
天津普林网下向询价对象配售发行的1,000万股股票将于2007年8月16日起开始上市流通。
72、(002134)天津普林：变更办公地址及联系方式
天津普林证券部办公地点于即日起变更至公司二厂,具体如下:
办公地址:天津空港物流加工区航海路53号
邮政编码:300308
投资者咨询电话:022-24893466(直线)
传真:022-24890198
电子信箱:IR@TIANJIN-PCB.COM
联系人:董事会秘书: 严光亮
证券事务代表:翟洁
公司其他基本情况不变。
73、(002136)安 纳 达：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.168
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增
74、(002137)实 益 达：副总经理杨志杰辞职
实 益 达于2007年8月10日收到公司副总经理、第一事业部总经理杨志杰先生的书面辞职申请,其辞职申请于送达董事会之日起生效。
75、(200016)深康佳Ａ：临时股东大会选举新一届董事、监事
深康佳A2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,会议决议如下:
(一)《关于董事局换届选举的议案》:
会议选举侯松容先生、叶世渠先生、刘鹏先生、霍军女士、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局董事,其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局独立董事。董事候选人翦迪岸先生、曹远征先生未能当选为公司第六届董事局董事。
(二)《关于监事会换届选举的议案》:
会议选举张建怀先生、温彤筠女士为公司第六届监事会监事。监事候选人董亚平先生、王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事。
76、(200024)招商地产：8月14日举行2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会
招商地产第五届董事会第十七次会议于2007年8月9日召开,审议通过公司《2007年半年度报告》。
公司将于2007年8月14日下午3点至5点在全景网举办《招商地产2007年半年度报告暨公司治理专项工作交流会》,届时敬请广大投资者关注和参与。
77、(200024)招商地产：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.635
2、每股净资产(元) 7.06
3、净资产收益率(%) 9.65
二、不分配不转增
78、(200025)特 力Ａ：临时股东大会通过选举董事、监事等议案
特 力A2007年第一次临时股东大会于8月10日召开,通过如下议案:
一、《关于修订〈分级授权管理办法〉的议案》;
二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
三、选举罗涛为第五届董事会董事;
四、选举郭建为第五届监事会监事;
五、《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款提供担保的议案》。
79、(200026)S飞亚达A：8月21日召开股改相关股东会议的第一次提示
1、现场会议召开时间为:2007年8月21日下午14:00
网络投票时间为:2007年8月17日—2007年8月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年8月17日至2007年8月21日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007年8月17日上午9:30至2007年8月21日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2007年8月10日
3、现场会议召开地点: 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19楼东
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项:《深圳市飞亚达(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。
80、(200041)*ST本实B：董事会选举徐敏为董事长，续聘王长生为总经理
*ST本实B第五届董事会第一次会议于2007年8月10日召开,通过了如下议案:
一、选举徐敏先生为董事长;
二、选举刘振亮先生为副董事长;
三、续聘王长生先生为公司总经理。
81、(200041)*ST本实B：年度股东大会选举新一届董事会、监事会成员
*ST本实B2006年年度股东大会于2007年8月10日召开,通过如下议案:
1、公司2006年年度报告;
2、公司2006年度财务决算报告;
3、公司2006年度利润分配的预案;
4、《关于聘请2007年审计机构的议案》;
5、关于追认天健华证中洲(北京)会计师事务所及香港华利信会计师事务所2006年度审计费用的议案;
6、《关于公司董事会换届选举》;
7、《关于公司监事会换届选举》。
82、(200418)小天鹅Ａ：33,197,535股限售股份8月14日上市流通
本次有限售条件的流通股上市数量为33,197,535股;
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月14日。
83、(200596)古井贡酒：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.5
3、净资产收益率(%) 1.2
二、不分配不转增
84、(200770)武 锅Ｂ：公司股东无人接受阿尔斯通控股公司发出的收购要约
截至2007年8月9日,阿尔斯通控股公司要约收购武 锅B股票期满。根据深圳证券交易所的统计,预受和撤回预受要约股份为0股,武 锅B股东无人接受阿尔斯通控股发出的收购要约。至此,阿尔斯通控股已全面履行了要约收购义务。
85、(200869)张 裕Ａ：召开临时股东大会议案的更正及补充
张 裕A2007年8月4日公告的《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》中,审议事项第1项议案名称应为《关于聘任会计师事务所的议案》。
基于控制费用和提高服务质量考虑,公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度国内审计师和国际审计师,而改聘安永华明会计师事务所为公司2007年度国内审计师和国际审计师,聘期一年,年度审计费用为人民币130万元,包括其差旅费用及全部工费。
86、(200986)粤华包Ｂ：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 3.5
二、不分配不转增